hg10088com·中安科股份有限公司 关于增加担保额度的公告

2020-01-11 08:35:57 百家乐网 admin

hg10088com·中安科股份有限公司 关于增加担保额度的公告

hg10088com,证券代码:600654 证券简称:*st中安 公告编号:2019-084

债券代码:136821 债券简称:安债暂停

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人:中安科股份有限公司

本次授权担保总额预计不超过15亿元港币,由guardforce 1 limited等公司为中安科融资提供担保,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

在预计担保总额度范围内,公司可根据实际业务情况及经营发展需要,合理安排、调剂担保额度

是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为保证中安科股份有限公司(以下简称“公司”或“中安科”)生产经营活动的顺利进行,优化融资结构,简化审议程序,保障经营现金流,公司拟在董事会审议通过后,再提请股东大会对本次增加担保额度事项进行授权,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体如下

本次担保拟由下属子公司guardforce 1 limited、dx group (hong kong) limited、force guard limited、securecorp pty limited、guardforce (macau) limited、guardforce service solutions co ltd、guardforce aviation security co ltd、guardforce security (thailand) co ltd、guardforce limited为中安科融资提供担保。本次融资担保事项尚未签订相关协议。

本次下属子公司为中安科提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押,授权担保总额不超过15亿元港币,公司可根据实际业务情况及经营发展需要,在上述预计担保总额度范围内,合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称:中安科股份有限公司

统一社会信用代码:913100001322013497

法定代表人:吴博文

注册资本:128302.0992万人民币

住所:上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼

经营范围:计算机系统集成,计算机软件领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,数据处理,企业管理咨询,物业管理,机电安装建设工程施工,建筑智能化建设工程专业施工,销售机械设备、五金交电、电子产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

有关财务及更多信息详见公司于2019年4月30日、2019年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中安科2018年年度报告》、《中安科2019年第三季度报告》。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,公司尚未依据本议案签订相关融资担保协议,上述融资担保额度仅为预计最高担保额度,该额度尚需提交公司股东大会审议。有关融资担保事项亦尚需相关合作机构审核同意,具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准,公司将根据实际进展情况另行公告披露。

四、董事会意见

公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于增加担保额度的议案》。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意对本次增加担保额度事项进行授权,同意将本议案提交公司股东大会审议并进行授权,授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时,为提高公司决策效率,同意授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内,从维护公司及股东利益最大化的原则出发,全权决定及办理上述融资担保相关的一切事宜,包括但不限于签署、更改所有相关协议(含担保协议),根据市场环境及公司需求调整上述融资担保相关的具体事项,在融资担保额度及公司资产范围内调整抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止,超出授权范围外的其他事项,公司将另行决策程序。

公司独立董事发表独立意见如下:本次增加担保额度的事项,基于公司及下属子公司实际发展需要,不存在对第三方的担保,便于简化审议程序,提高公司经营管理效率,有助于公司正常生产经营的持续顺利进行。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次增加担保额度的议案,并同意将本议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保均为对下属子公司的担保,担保总额为1,254,000,000元,占公司最近一期经审计净资产的584.24%。因包括公司债券在内的部分债务逾期,公司存在逾期担保情形(含16中安消债券110,000万元)。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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